北京最大地下钱庄案曝商业贿赂黑幕 支票套现5亿

发布日期:2019-06-16 16:58   来源:未知   阅读:

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  据警方通报,10月9日,烟台市公安局接到有关部门转来的案件线索后,迅速从经侦、网安和芝罘分局经侦大队抽调业务骨干充实专案警力,着手对芝罘区范围内的地下钱庄线索进行调查核实。

  在温布利大球场的观众席上,挥舞黄旗的沃特福德球迷与蓝色的曼城球迷人数不相上下,但比赛场面却呈现出一边倒的趋势。沃特福德的“大巴”在抵挡了26分钟后终于失守,大卫·席尔瓦的进球也加速了曼城的碾压之势。此后斯特林、德布劳内和热苏斯先后5次攻破大黄蜂的球门。斯特林更是体现出强烈的进球欲望,即便是4比0领先时也没有脚软,最终完成帽子戏法。

  西城法院审理的“本市最大地下钱庄案”,一审宣判后38名被告人无一上诉,目前均已服刑。

  区区一个开设在马甸邮币卡市场里“兼职”的地下钱庄,涉案金额就高达5亿元,涉及“用支票串现金”的企业74家,让人不禁疑惑:案件背后,究竟隐藏着怎样的秘密?

  经过深入采访,记者找到了答案:企业通过地下钱庄套现,极有可能是在掩盖商业贿赂等灰色支出。

  西城法院审理后认为,张绍春等38人未经国家有关主管部门批准,以营利为目的,非法从事资金支付结算业务的行为,均已构成非法经营罪。

  最终,法院根据犯罪数额、犯罪情节,分别判处38人有期徒刑6年至单处罚金的不等刑罚。

  2008年以来,北京市公安局经侦总队先后接到公安部经侦局和中国人民银行营业管理部反洗处转来的线月以来,黄凯、张绍春等人在西城区马甸邮币卡市场等处,长期非法从事以支票或电汇兑换现金业务,收取不法报酬。

  经过长时间侦查,2011年4月28日,北京警方开展统一行动,黄凯、张绍春等38名犯罪嫌疑人相继落网。

  2005年以来,正版管家婆马报彩图“地下钱庄”一直非法从事以支票或电汇兑换现金业务。38人当中,8人是“串支票”犯罪团伙的“庄主”。首犯黄凯、张绍春等人是市场内卖电话充值卡的商贩。

  记者了解到,其余4名银行员工,参与串支票套现也并非为了赚钱,而是为了维护客户关系。

  目前各家银行都有吸收存款的考核指标。银行员工表示,帮客户套现后,客户会将现金存入个人账户,他们正好借此完成考核指标,这笔买卖对他们双方可谓“双赢”。

  黄凯说,他2001年来北京在大钟寺卖电线年马甸邮币卡市场成立,他便来此处租了摊位继续原来的营生。

  黄凯表示,“每天批发电话卡,交易流水能达到七八百万元,一个月下来就是几个亿。晚上关门后到银行排队存钱非常麻烦,还可能被抢。”

  黄凯说,2005年,有人找他“串支票”,这之后,他才“上了道”。串支票的“买卖”很划算,“我们手里有大量现金,开‘地下钱庄’帮需要现金的企业‘串支票’,我们赚手续费。”渐渐地,马甸邮币卡市场里的其他商贩也做起了这个兼职生意。

  张绍春交代,邮币卡市场的商户每天批发手机充值卡,都会收到大量现金,“干这一行,可以将大量现金兑成账户里的存款,省去去银行存款的繁琐和危险,还能赚到兑换金额的0.3‰至0.8‰的手续费。”

  38名犯罪嫌疑人中,除8名“庄主”外,其余30人都是“中间人”,其中25人依附于“庄主”,为“庄主”与“客户”牵线,赚取好处费。

  另外5人,是银行员工,包括4名普通银行职员和1名银行高管——广发银行广渠门支行行长孙洪海。

  孙洪海说,2011年4月,北京凯视芳华影视公司(曾为电影《钢的琴》、《东成西就2011》等提供营销、传播服务,计划从2012年起3年内投资3亿元摄制15部“新商业电影”)董事长杨海涛找到他,称拍摄电影急需400万元现金。