广西中越边境侦破特大地下钱庄案涉案超280亿

发布日期:2019-08-04 12:42   来源:未知   阅读:

  中新网防城港12月20日电 (李敏军)广西防城港警方20日召开新闻发布会通报,当地警方侦破一起特大地下钱庄案件,捣毁4个长期盘踞在中越边境经营地下钱庄的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人9人,涉案金额超280亿元。

  据通报,2015年9月5日,防城港市公安局经侦支队根据公安部经侦局移交的疑似地下钱庄犯罪线索,经初查后对该案立案侦查,称为“9·5地下钱庄案”。

  经侦查发现,2012年以来,分别以杨某、何某、莫某、陈某为首的4个团伙,在地处中越边境的东兴市利用自己和他人的身份开设多个银行账户,用于非法开展人民币与越南盾间的汇兑、支付业务(俗称“地下钱庄”)。即在没有得到相关行政许可的情况下,帮助客户将人民币款项汇兑换成越南盾,并支付到越南;或从越南帮助客户将越南盾兑换成人民币,并支付到中国,从中收取手续费和赚取汇率差价。155177开奖结果

  参与侦查的民警介绍,该案主要犯罪团伙内部分工明确策深圳天然气有限公司划周密,犯罪手段隐蔽,涉案资金跨境流转,在境内还分转多个省份,且出入境的资金中还涉嫌其他犯罪活动。境外涉案人员为逃避中国法律打击,基本不踏入中国境内,只在境外通过电话联系和网银转账经营地下钱庄,无形中加大了案件的侦查、抓捕、追赃和取证的难度。据初步统计,仅2016年1月1日至9月30日,上述4个团伙从事非法经营(地下钱庄)的数额就超过了280亿元人民币。

  2016年11月7日,经过一年多的艰苦经营和侦查,防城港警方在东兴市集中开展“9·5地下钱庄案”收网行动,一举捣毁上述4个犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人9人,冻结涉案银行账户920个,冻结涉案资金1亿多元人民币,扣押作案用的银行卡、电脑、手机一批,成功侦破了该起特大地下钱庄案。

  广西防城港市公安局副局长黄一武指出,发生在广西中越边境地区的“9·5地下钱庄案”,与所有的地下钱庄案件一样,都具有逃避政府金融监管非法从事跨国(境)资金转移的特点。这种游离于金融监管体系之外非法从事跨国(境)资金转移的行为,严重干扰了货币主权国的货币政策,甚至直接扰乱到货币主权国的实体经济,其间还极有能够滋生和助长一些贩毒、走私、洗黑钱甚至为恐怖资金提供非法通道等严重的犯罪活动,相关部门将继续重拳打击边境地区地下钱庄犯罪活动。

  目前,涉案犯罪嫌疑人杨某、何某、莫某、陈某已被公安机关依法逮捕。当地警方指出,该案是防城港建市以来公安机关侦办的最大金额地下钱庄案件,案件仍在进一步侦查中。

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  对此,公安部有关负责人表示,地下钱庄犯罪危害的不仅仅是个人的利益,而是整个国家的金融秩序和国家经济安全。大量性质不明的资金游离于国家金融监管体系之外,www.744000b.com,极易扰乱国内金融秩序,危及金融安全和宏观调控政策的落实。此外,地下钱庄不但成为非法集资、电信诈骗等直接侵害人民群众财产利益的犯罪活动转移赃款和洗钱的工具,有的还被贪污腐败分子利用,成为向境外转移赃款的“帮凶”,甚至为暴力恐怖活动提供资金转移渠道,严重威胁国家安全。李明照告诉记者,地下钱庄存在各种交易风险。各地公安机关破获的案件中均出现一些地下钱庄逃单、卷钱逃跑、“黑吃黑”的现象。而按照我国有关法律规定,在国家规定的交易场所以外买卖外汇,不受国家法律保护,情节严重的,还要被依法追究刑事责任。

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