浙江绍兴最大地下钱庄案被挖出涉案约135亿元人民币

发布日期:2019-05-21 19:19   来源:未知   阅读:

  近日,浙江绍兴柯桥警方破获一起涉嫌非法买卖外汇案,案件涉及累计买卖外汇近2000万美金,折合人民币1.35亿,这是近年来绍兴地区破获最大金额的地下钱庄案。

  2018年7月,绍兴市公安局柯桥区分局在办理一起案件中发现一条涉嫌非法买卖外汇线索,柯桥某公司一对公账户在2018年4月至7月期间,有大量美元流入,其中7笔金额就高达2000万美元,累计人民币近1.35亿元,交易对象涉及多名个人及多家公司。随后,柯桥区分局在绍兴市公安局的支持下开展秘密侦查。侦查人员通过调取该公司及其法人相关银行账户交易流水,分析发现,该公司开设的美元账户在2018年4月至7月间共计汇入美元2000万,美元到账后立即结汇到该公司名下的人民币账户内,并转汇至法人开设的个人账户,后又转汇至其他几个人的个人账户。在此过程中,www.40054k.com侦查员发现一个问题,从法人个人账户汇出的人民币金额与该公司结汇美元所得的人民币总额之间存在明显差异,情况十分可疑。随后,侦查人员进一步发现,该公司从事外贸生意,由于外汇管制的原因,外贸成交款中外汇流入不够,故公司负责人以结汇当天的价格额外支付5元人民币/100美元的手续费私下购入外汇。通过对公司负责人及其他几个帐户调查,该公司背后的几个秘密“供货商”浮出水面。经查证,公司与这些“供货商”之间均无实际外贸业务往来,其中两位中间人牵线搭桥从中赚取差价,有非法买卖外汇的嫌疑。2018年10月12日其中两人被绍兴柯桥警方抓获归案。

  这样的巨额+这样的情节,仿佛只在电影里看过……然而,违法犯罪必将受到法律的制裁!

  1、《最高人民法院关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》

  第三条在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇,扰乱金融市场秩序,具有下列情形之一的,按照刑法第二百二十五条第(三)项的规定定罪处罚:

  第二百二十五条违反国家规定,有下列非法经营行为之一,664444香港马会资料11149。扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:

  (一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;

  (二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;

  (三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;

  总部在北京的中国港湾工程有限责任公司是一家大型央企的子公司。曾担任该子公司总经理的代某平、驻沙特区域商务副总经理的王某明,借助地下钱庄转移了多达数百万美元的贪污赃款。

  不过昨天,国务院法制办公室公布《消费者权益保护法实施条例(送审稿)》,公开征求意见,其中规定“金融消费者以外的自然人、法人和其他组织以牟利为目的而购买、使用商品或者接受服务的行为不适用本条例”,这意味着,该条例实施后,知假买假并从中获利的职业打假人行为或将不再受到保护。

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